兰溪市检察院审查一起非法网络赌博案

　　记者 徐桢瑾

　　通讯员 范宝华 何洁

　　导报讯 “人家把你卖了，你还替他数钱。”想必不少人都听过这样一句话，但这事在网络赌博中还真不是骗人。近日，兰溪市检察院就承办了这样一起非法网络赌博案件。

　　因疫情影响，喜欢赌博的兰溪人吴某刚无法再去澳门赌场，便指使江某通过境外网络赌博直播平台注册会员管理账号，并在该账号下创建两个子账号，之后购置电脑，在兰溪市区的租房内搞起了线上赌博，吸引同样喜欢赌博的张某等五人参与“百家乐”形式的赌博。

　　在赌博过程中，由于赌博平台只与港币进行结算，吴某便刚采用先垫资后结算的方式为上述赌客提供方便，表面上是朋友的豪爽，其实是收取赌博平台按照赌博人员赌输金额一定比例的返水。

　　一段时间后，吴某刚在网上开设赌场的行为被兰溪市公安局发现，于2020年5月30日立案侦查。通过资金流向，兰溪警方查明地处广东省珠海市香洲区的一家机构为境外网络赌博平台提供赌资充值、提现的银行转账服务，后在广东警方的支持下，于2020年6月24日在两地同时收网展开抓捕，分别将兰溪的吴某刚和江某，广东的苏某明、韩某莉夫妇团伙抓获。

　　经审查，吴某刚在2020年2月至6月短短4个月内，通过赚取返水的方式非法获利18万元人民币。期间，江某在吴某刚的指使下，帮助联系赌场、操作电脑、为赌博输赢情况记账等，获取5000元报酬。

　　以苏某明、韩某莉夫妇为首的犯罪团伙，召集苏楚某、苏钦某、苏某荣、林某俊、陈某等亲朋好友作为公司业务员，于2019年2月至2020年6月期间，先后在中国澳门、广东珠海世纪城小区和中信红树湾等地，为“马尼拉（环球E城）”、“钜星”、“太阳城”、“太阳城澳门”、“大卫”等境外网络赌博平台提供赌博资金代收、代付活动，为中国境内赌客参与上述境外网络赌博平台的赌博提供赌资充值、提现的银行转账服务。通过上述代收、付资金的港币和人民币汇率差额，非法获利约合人民币2451.11万元。

　　苏某明等人被抓捕后，在其公司工作但当天不上班的林某俊、陈某自知罪责难逃，随后到公安机关投案自首。通过查处这个犯罪团伙的账户资金，公安机关又查出绍兴人郭某明在2020年5月至6月期间，利用在“环球UE”网络赌博平台注册账号，在桐乡酒店、出租房等地为赌博人员沈某提供“百家乐”形式的赌博。非法获利人民币4.02万元。郑某刚于2020年4月至2020年7月间，伙同夏某明、郑某诚，在绍兴市越城区以营利为目的提供给蔡某等人以百家乐的方式进行赌博，非法获利41.47万元。

　　承办检察官认为，苏某明及其团伙成员明知境外网络赌博网站在不属于赌场部分的情况下，以营利为目的，面向中国大陆，为赌博网站提供资金支付结算服务，吴某刚、江某、郭某明、郑某刚则为赌博网站担任代理并发展玩家，夏某明、郑某诚受雇佣为郑某刚开设赌场提供帮助，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。

　　今年1月21日，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，兰溪市检察院对上述犯罪嫌疑人提起公诉。目前，13名被告人均自愿认罪认罚，在审查起诉期间，苏某明团伙已退出赃款700万元。

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